跑路、传销、骗投小Case 你知道“链圈”骗子有多会玩吗丨创世315

一年以来,区块链站上历史风口,资本争相涌入,社会目光紧随,蓝图描绘纷纷,以及各种美梦伴随着乱象揭开而破灭消失……

如果说2017年是见证比特币暴涨暴跌的一年,那么2018年就是明辨区块链是是非非的一年,而崭新的2019年如何发展,回顾过去一年,我们与创世315拨开迷雾见真章。

一年以来,区块链站上历史风口,资本争相涌入,社会目光紧随,蓝图描绘纷纷,以及各种美梦伴随着乱象揭开而破灭消失……

乱象1——盗币丢币频发

根据麻省理工学院(MIT)的一份报告,自2017年以来,黑客窃取了大约20亿美元的加密货币。报告称,黑客攻击不仅只是由个人实施的,还有由网络犯罪组织实施的。由于欺诈性的区块链交易无法逆转,而且通常是代码中独特漏洞的结果,加密货币盗窃正变得越来越普遍。

回顾下著名的交易所被盗的事件:2011-10 Mt. Gox被盗,黑客从平台盗走了约2609枚比特币; 2014-2-25,还是Mt. Gox,这一次黑客盗走了约80万枚比特币;2014年3月,黑客盗走了Poloniex平台12.3%的比特币;2014-8-15,黑客从比特儿BTER盗走了5000万个NXT币,价值约为1000万人民币;2014年12月,白帽黑客Johoe从blockchain.info钱包里“盗取”了300枚BTC;2015年1月,黑客通过入侵交易所热钱包,盗走了Bitstamp约19000枚比特币;2015年1月,黑客通过使用在线咨询LiveChat来植入Windows木马,获取了用户的帐户。从LocalBitcoins盗走了某用户17枚比特币;2015年2月,黑客从比特儿BTER盗走了7170枚比特币;2016年8月,黑客盗取平台热钱包,从Bitfinex盗走了119756枚比特币;2017年6月,黑客入侵了Bithumb某雇员的个人电脑,获取了Bithumb 近31800名用户的个人信息,包括他姓名、手机号码以及邮件地址。用户数据泄漏,黑客盗走了某用户时价1000万韩元的比特币;2017年7月,黑客利用Parity钱包中,多重签名技术中的“关键”漏洞,盗走了15.3万枚以太坊,时价约为3260万美元;2018年1月Coincheck将NEM币储存在了热钱包中,黑客盗取了热钱包私钥,将交易所全部NEM转走;2018年3月,黑客通过unicode钓鱼网址,盗取了部分币安用户的API Key。然后通过API接口,入侵币安交易所,使用API交易机器人大量买入VIA币,然后抛售,控制币价。

总结起来,可以归纳为三类:1. 平台系统bug,比如,Poloniex、blockchain.info;2. 交易所热钱包被盗,比如Mt.Gox、比特儿、Bitstamp;3.个人账户被盗。比如,LocalBitcoins、币安等。黑客的手段多种多样,普通的用户可以说防不胜防,在数字资产世界,保护好自己的财产安全是重中之重。

乱象2——多方存安全隐患

正如上述所言,在过去几年间,不断有中心化交易所被盗,导致巨大损失。币安之前被黑客攻击,虽说平台的币没有少,但是整个市场,投资者因此所导致的损失,却无法估量,安全问题仍是重中之重。除此之外,对于中心化交易所的安全隐患猜忌从未停止:充提币问题、审查代码不严格问题、跑路之恶等仍旧是关乎投资者资产安全的主要问题。

比如最近由“交易所透明度”引发议论的典型——QuadrigaCX。联邦调查局(FBI)和加拿大皇家骑警(RCMP)正在调查深陷困境的加拿大加密货币交易所QuadrigaCX的问题,该交易所目前无法支付至少1.36亿美元的客户资金。此前法院相关文件显示,大部分资金无法获取。这无疑是对客户资金安全的极大不稳定因素。

此外,项目bug的存在也为资产安全悬上了一把刀。2018年5月下旬, 360公司Vulcan(伏尔甘)团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。消息一出,众多投资者现恐慌性抛售,受此影响,EOS币价应声大跌。随后,以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)紧急作出回应,确认了漏洞存在,称evm漏洞出现的py版本使用人少、影响有限。虽然事情已经告一段落,但安全问题却成为人们关注的要点。这件事情也显露出,安全之路任重道远。

乱象3——资金盘活跃

区块链在最近一年的发展给各行各业带来了众多机会,但也不可避免的带来了众多风险。试图借助区块链概念加持的资金盘是不得不防范的一环。区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因:匿名性、热度高、用户重叠。

投资者需要警惕区块链资金盘项目,众所周知的有:Cryptokitties、Fomo 3D、火牛视频、TPT、BHB等。

此外,资金盘还盯上了“矿圈”,打起了矿机与“算力购买,定期收益”等模式的主意。由于挖矿带来了高收益,普通投资者又对于挖矿知识缺乏,这便成为资金盘滋生的温床。市场上出现了一些项目,宣称可以为投资者提供购买算力的服务,但实际背后并没有任何实物支撑,所谓的购买算力,进行挖矿,实则只是提供了一组虚假数据,而给投资者的收益来源于后入场者购买算力的成本。这样的击鼓传花游戏,一旦资金链断裂,极易导致崩盘跑路,给投资者造成不可挽回的损失。

值得注意的是,熊市状况下,虚假“P2P式”网赌十大信誉的平台也在冒头。最常见的手法是模仿P2P模式,很多机构打着网赌十大信誉的平台的名号,进行比特币等虚拟资产的托管,托管限额不等,但这些机构承诺每周有3%——10%不等的收益率。这其中不乏隐患,一般而言,承诺的收益率较高吸引投资者进入,但很可能收益来自后来者的本金。一旦资金链断裂,机构跑路,崩盘是自然不过的事情。

乱象4——传销币横流

财富让人蒙了双眼,失了心,整体网赌正规网站网址的暴涨上演一个个关于土豪的神话,在区块链的世界中,时机与投机并存,但大多数投资者选择了“有去无回”的投机,也等于开启了地狱之旅。

亚欧币诈骗40亿元,7万余人受骗;GCB光彩币涉案金额上亿,坐拥数十万注册会员;EGD网络黄金涉案金额109亿,注册会员多达50万人;万福币涉案金额20亿,注册会员13万人;暗黑币涉案金额15亿,注册会员逾3万人;维卡币涉案金额6亿,注册会员180万人;莱汇币涉案金额5亿元,注册会员20万人……

现阶段涉嫌传销的加密货币名单如下:普银币、中非币、宝币、贵币、维卡币、西安钛克币、MMM、雷恩斯电子货币、百川币、红通币、中富通宝币、M币、R币、暗黑币、皇尊币、克拉币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、环保币GEC、生态币ECO、未来币、大唐币、天使链ACCH、文创币WHC、圣币、商赢币、亚洲币、中华币、米米币、U币、善心币、文娱链、视界链、农业链、流量魔石、金元币、CTR币、西游链JTW、电能链、GMI金威威世币(VRC)、LMC柠檬币、KDC凯帝币、CSC炭汇币、帮呗、足球币、ACC防伪币、睿鑫宝、FYB弗益币、ICA、珍宝币、雷达币、利阁币、DGC共享币、贝格邦BGB、金农币、MFC币理财、ASI窥币、BCI虚拟币、BM币、宝特币、长城币、藏宝网航海币、多宝币、东盟汇丰H币、福尔斯特恒币、福特币、福利特邮币、福源币、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、光彩集团慈善币GC币、海纳币、火箭币、华之宝WOW华币、华勒斯币、华天币、华强币、黑石币、赫尔币、金农币、凯特币、开普币、可汗币、LEO币、利物币、雷恩斯币、雷达币、联合国NGO组织PNC采购币、利阁币、麦阁币、马来西亚BFG集团EV币、奥特币、PNC采购币、霹克币、平民币、共享币、盛通理财币、深圳云创辉煌FCI数字加密货币、鲨鱼币、天元币、VCE数字加密全球商务通用积分、沃斯币、无限币、无极币、熊猫币、云鼎云币、中天币、中时代币、奇乐吧、M3威达利、山寨版恒星币、分红点币、长江国际虚拟币、金缘购物联盟电子币、盛源币、摩根币、贝塔币、世通元、V宝Vpal、BBT、CB虚构货币、盛乐虚拟币、云尊币、美业币、和氏币、五星币、GSM、绿藤理财币、FIS数字金库、诚信复利币等,打着加密货币旗号大摇大摆招摇撞骗的例子数不胜数。

乱象5——借概念炒作

自去年1月份以来,上市公司频繁出现沾“链”就涨的案例,引起沪深交易所的警觉。为防区块链概念炒作,一封封监管函剑指涉嫌“炒链”的上市公司。

据了解,80家区块链概念股中,23家被监管问询,占比达三成,据测算,约有2/3的问询发生在一季度。而时至2018年年末,据统计,上述23家被问询的公司中13家仍无区块链落地成果,超半数被问询公司有炒作概念之嫌。

此外,在世界杯前夕,一些打着“区块链+预测”旗号的平台通过各种方式借着世界杯赛事“良机”进入球迷们的“视野”,并作出了只赚不赔的宣传。其模式普遍为:玩家以平台发行的代币为“筹码”对赛事进行预测,押对赛事结果者可以平分奖池(奖池里的代币由项目团队投放),输家所投代币将暂时锁定,在锁定期过后再进行交易,以此号称“只赚不赔”。 区块链专业人士指出,这与网络赌博并无二致。

概念炒作也延伸到了“矿圈”,最著名的莫过于借IPFS概念进行挖矿的宣传。《IPFS & Filecoin项目拆解报告》指出,IPFS技术发展空间和商业潜能巨大,基于IPFS的Filecoin区块链应用项目关注度也极高,但目前FIL代币尚未流通,而用户对FIL早期挖矿红利的追逐催生了矿机贩卖的商业路子,不少商家以挖矿之名行传销之实,且当前大肆抢购IPFS矿机为时过早,Filecoin主网上线一再延期,代码尚未开源,具体算法与挖矿需求不明,挖矿收益受网络存储需求、地理位置等多重因素制约,意向投资者需静观其变,密切关注其技术与生态进展。

乱象6——ICO、STO等成新风险点

2017年的ICO引发的乱象还历历在目,代写白皮书、名人站台、多如牛毛的大会、急于发币梦想暴富、拉盘游戏、但99%项目落地困难最终成一地鸡毛……

据资料显示,2月份,ICO融资额跌破1亿美元,截至2019年3月4日,2019年2月份的ICO融资额仅为0.56亿美元。与2019年1月份1.46亿美元的数据相比,下降了61.64%;与2018年2月份的数据相比,更是同比下降了95.78%。虽然ICO融资额度下降,但风险仍存,投资者仍要加强警惕。

3月4日,全国人大代表、全国工商联第十二届执委张天任在两会上直指非法集资等诸多互金乱象,并拟提交《关于构建互联网金融长效管理体制,稳定金融安全的建议》。提案指出,互联网金融的系统性风险仍未得到完全释放,新的风险点和风源点正以现金贷、套路贷、ICO、STO等形式出现,过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等仍屡禁不止。

乱象7——骗投、跑路频发

数据显示,2018 年,仅打着以太坊名头的骗局利润就比2017 年翻了一番。而主要传播渠道,就是社交渠道上的大V喊单。名人大V们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告,通常会要求关注者给其转账ETH,并承诺对方会获得更多回报。但真正无底线的名人大V毕竟是少数,大多数时候,名人大V是被冒充。

跑路事件就更是频发,王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......等等花式跑路区块链项目,张开了黑色羽翼。有意思的是,骗投、跑路最露骨的项目Wfeex甚至直接在官方微博发布跑路公告:抱歉,我们的失误,所有项目进程都暂停。游戏里面的币请及时提出,我们,再见。你以为你们是韭菜?你特么就是一个大傻X?给足了打击出货的机会,你们就是心大,怪谁?去OK封我权限啊、去举报我啊。消息发布后,Wfeex价格瞬间暴跌。

责任编辑:李永梅我要纠错
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